Fraude bancaire / Cavalerie

Assuré : Filiale monégasque d'une banque française, spécialisée dans la gestion de fortune Plusieurs complices « croisent » des chèques entre eux, tirant parti des délais nécessaires aux banques pour vérifier leur bonne fin de traitement. Cette technique permet de donner une illusion de trésorerie. Dès lors que les montants sont suffisamment importants ils mettent leurs sociétés en faillite, empêchant les banques de contre-passer les écritures.

Actions GMConsultant :

• Analyse du mécanisme de la fraude et évaluation du préjudice.

Fraude bancaire / Usurpation d'identité

Un individu se faisant passer pour le Président d'un groupe de presse National, demande par téléphone à la banque de ce dernier, la mise à disposition de 320 000 € en espèce, sous prétexte d'un projet d'affaire avec un pays de l'Est. Grâce à un fax de confirmation falsifié, l'argent est remis à l'escroc.

Actions GMConsultant :

• Analyse des dysfonctionnements de la Banque dans le déroulement de la fraude.